銘華研磨機械廠-25250898
| 操作匯兌，涉及洗錢與違反銀行法| 律師事務所-台灣法律網查詢公司統一編號,臺中市政府,核准設立,台中市龍井區龍津里16鄰臨港東路二段11號報載：刑事警察局會同嘉義縣警察局日前偵破一處操作地下匯兌組織，從事臺灣、 香港、大陸間黑市匯款勾當，並為一些詐騙 ... …
瞭解詳情佳茗茶業行-25250877
偵破銀樓經營地下匯兌違反銀行法及洗錢防制法案/ 歡迎光臨新竹 ...查詢公司統一編號,臺中市政府,核准設立,台中市潭子區頭家東里頭張東路30號1樓新竹市警察局刑警大隊暨刑事警察局偵九隊第三組、新北市政府警察局永和分局偵查 隊，於昨（18）日，在臺灣新竹地方法院 ... …
瞭解詳情懷恩工程行-25250861
地下匯兌有刑責嗎- Yahoo!奇摩知識+查詢公司統一編號,臺中市政府,歇業,台中市大甲區文武里雁門路177號5樓我在去年的時候跟家人借錢，錢從大陸經地下匯兌公司匯回來，時間到了要還錢， 也是經地下匯兌公司匯回去，約1年後我有 ... …
瞭解詳情滿貫便利商店-25250855
新聞直擊全台十一家連鎖非法匯兌祕窟直擊 - 台灣壹週刊!查詢公司統一編號,臺中市政府,核准設立,台中市大雅區文雅里中山北路184號1樓全台連鎖私匯兌 事實上，提供外勞的地下匯款，是違反《銀行法》的行為，而且刑責不 輕。根據銀行法第二十九條，「非銀行 ... …
瞭解詳情雙美圖設計工作室-25250840
地下匯兌73台商誤成詐欺共犯@ 黃杰稅務E部落:: 痞客邦PIXNET ::查詢公司統一編號,臺中市政府,核准設立,台中市龍井區新庄里新庄街二段35號1樓2011年7月13日 ... 但是，地下匯兌是犯法的。 首先是違反《銀行法》的行為，而且刑責不輕。根據銀行法 第二十九條，「非銀行 ... …
瞭解詳情福茂企業社-25250834
台南高分院庭長吳志誠判決論述前面有罪最後結論無罪?!查詢公司統一編號,臺中市政府,歇業,台中市大雅區大楓里中正路188-16號2011年2月17日 ... 擅自經營海峽兩岸地下匯兌業務，屬於違反銀行法的行為，可判處三年以上十年以下 有期徒刑，是相當重的 ... …
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新竹市警察局刑警大隊暨刑事警察局偵九隊第三組、新北市政府警察局永和分局偵查 隊，於昨（18）日，在臺灣新竹地方法院 ... …
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2011年7月13日 ... 但是，地下匯兌是犯法的。 首先是違反《銀行法》的行為，而且刑責不輕。根據銀行法 第二十九條，「非銀行 ... …
瞭解詳情台南高分院庭長吳志誠判決論述前面有罪最後結論無罪?!
2011年2月17日 ... 擅自經營海峽兩岸地下匯兌業務，屬於違反銀行法的行為，可判處三年以上十年以下 有期徒刑，是相當重的 ... …
瞭解詳情搞廢五金虧損靠兩岸地下匯兌海噱千萬| 即時新聞| 20150610 ...
2015年6月10日 ... ... 利透過陳嫌的地下匯兌違法管道，將相關資金匯往中國大陸，訊後依違反《銀行法》 、《洗錢防制法》送辦。 …
瞭解詳情兩岸貨幣清算斬不斷地下匯兌 營業額雖將減少一大半但替黑白道 ...
2012年9月4日 ... 一般人以為地下匯兌跟銀行一樣要收手續費，其實根本不必收費，他們賺的是匯差。 以近月來廈門的新 ... …
瞭解詳情臺商在中國大陸進行地下匯兌，是否涉嫌犯罪 - 永然聯合法律事務所
臺商在中國大陸進行地下匯兌，是否涉嫌犯罪？ ... 中國人民銀行設立「金融機構反 洗錢工作領導小組」職責之一為，制定反洗錢工作制度，制定大額和可疑人民幣資金 交易報告制度；「國家外匯管理局」及其分 ... …
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